ที่มาของภาพ, Getty Images
หลังจากที่มีเอกสารที่ว่าด้วยธุรกรรมทางการเงินรวมมูลค่าราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกปล่อยออกมาและเปิดเผยว่า มีธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกหลายแห่งปล่อยให้อาชญากรฟอกและโอน "เงินสกปรก" ไปทั่วโลก รวมทั้งธนาคารรายใหญ่ 4 แห่งของไทยด้วย มีเพียงธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ เอ็กซิมแบงก์ ที่ออกมาชี้แจงว่า "ไม่พบรายการต้องห้าม"
เอ็กซิมแบงก์เผยแพร่เอกสารข่าวเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าว เมื่อ 22 ก.ย. ชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ
สำหรับเอ็กซิมแบงก์ เป็น 1 ในธนาคารพาณิชย์ไทย 4 รายที่รายงานบนเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติที่ระบุว่า ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัยดังกล่าวจำนวน 92 ครั้ง รวมเป็นมูลค่า 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,294,244,508 บาท โดยแบ่งเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 299,853,270 บาท และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 995,981,625 บาท ซึ่งกิจกรรมทางการเงินทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้อยู่ในช่วงเดือน ธ.ค. 2555- ม.ค. 2559
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และเอ็กซิมแบงก์
ในรายงานฉบับดังกล่าว ระบุว่า เอ็กซิมแบงก์ มียอดการโอนเงินเพียงหนึ่งครั้งจากธนาคาร Kbc Bank N.V. จากเบลเยียม มายังเอ็กซิมแบงก์ในวันที่ 14 เม.ย. 2557 เป็นมูลค่า 2,557,005 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 80,186,398 บาท
การเปิดโปงครั้งนี้เป็นความร่วมมือของเครือข่ายนักข่าวขุดคุ้ยทั่งโลกถึงความไม่ชอบมาพากลในธุรกิจการธนาคารทั่วโลกผ่านเอกสารที่ว่าด้วยธุรกรรมทางการเงินรวมมูลค่าราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกปล่อยออกมา ได้เปิดเผยให้เห็นว่า ธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกหลายแห่งปล่อยให้อาชญากรฟอกและโอน "เงินสกปรก" ไปทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังพบว่าธนาคารเหล่านี้ให้ชนชั้นนำรัสเซียใช้บริการเป็นช่องทางเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่ห้ามไม่ให้พวกเขาโอนเงินเข้าไปในประเทศตะวันตก นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังมีเหตุเอกสารรั่วไหลหลายชุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่เปิดโปงการเจรจาลับ การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงิน
อะไรคือเอกสาร FinCEN
FinCEN ย่อมาจาก US Financial Crimes Enforcement Network หรือเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐฯ
เอกสาร FinCEN มากกว่า 2,500 ชิ้น ที่ถูกปล่อยออกมา และส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ธนาคารส่งให้ทางการสหรัฐฯ ระหว่างปี 2000-2017 เป็นกระบวนการสำหรับแจ้งไปยังทางการสหรัฐฯ หากธนาคารสงสัยว่าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ดูไม่ชอบมาพากล
เอกสารเหล่านี้เป็นความลับที่ระบบธนาคารนานาชาติหวงแหนที่สุด ธนาคารใช้เอกสารนี้เพื่อรายงานความไม่ชอบมาพากลแต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการกระทำผิดได้
เอกสารเหล่านี้รั่วไหลไปถึงมือเว็บไซต์ข่าว Buzzfeed News และถูกนำไปให้กับกลุ่มนักข่าวสืบสวนทั่วโลก และส่งต่อไปรายการข่าว 108 แห่งใน 88 ประเทศทั่วโลกรวมถึงรายการ Panorama ของ BBC ด้วย
นักข่าวหลายร้อยชีวิตช่วยกันอ่านและวิเคราะห์เอกสารจำนวนมหาศาล พบธุรกรรมหลายประการที่ธนาคารไม่อยากให้สาธารณชนรู้
แบงก์ไทยรายไหนทำธุรกรรมน่าสงสัยมากที่สุด
หากพิจารณาจากจำนวนการโอนเงินมากที่สุดและมีมูลค่าสูงจากต่างประเทศมายังไทย เป็นธุรกรรมการรับเงินเข้าจากธนาคาร Israel Discount Bank Ltd จากอิสราเอลมายังธนาคารกรุงเทพในช่วง 2 ก.ค. 2556 - 12 พ.ย. 2556 คิดเป็นจำนวนการโอนเงินทั้งสิ้น 45 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวม 5,920,731 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 185,555,709 บาท
ตามมาด้วยการโอนเงินจากธนาคาร VP Bank AG จากลิกเตนสไตน์มายังธนาคารกสิกรไทยเป็นจำนวน 18 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2558 - 12 ม.ค. 2559 โดยมีมูลค่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 511,606 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 16,047,289 บาท
ที่มาของภาพ, www.icij.org
ส่วนในแง่การโอนเงินออกจากธนาคารในไทยไปยังต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงที่สุด เป็นการโอนเงินจากธนาคารกรุงเทพไปยังธนาคาร CIMB Bank Berhad ในมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2556 คิดเป็นมูลค่า 22,300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 698,993,500 บาท
บีบีซีไทยสอบถามไปยังธนาคารกสิกรไทยและกรุงเทพ เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้รับคำตอบว่า "ยังไม่สามารถให้ความเห็นได้" แบงก์ไทยเจ้าไหนมีธุรกรรมน่าสงสัยมากสุด
ที่มาของภาพ, Getty Images
"พวกเขาทั้งหมด" - Google News
September 22, 2020 at 07:56PM
https://ift.tt/32RunjI
เอ็กซิมแบงก์ของไทยแจง “ไม่พบรายการต้องห้าม” หลังการเปิดโปงของเครือข่ายผู้สื่อข่าวนานาชาติ - บีบีซีไทย
"พวกเขาทั้งหมด" - Google News
https://ift.tt/2VFpqXR
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update
https://ift.tt/3dnz7A2
Bagikan Berita Ini
0 Response to "เอ็กซิมแบงก์ของไทยแจง “ไม่พบรายการต้องห้าม” หลังการเปิดโปงของเครือข่ายผู้สื่อข่าวนานาชาติ - บีบีซีไทย"
Post a Comment